Руководитель

Банк России установил порядок пересмотра степени риска подозрительных операций

Центробанк описал, как организация может оспорить присвоенный ей высокий уровень риска и подтвердить, что не участвует в противоправных действиях.

Основной документ: Указание Банка России от 23.09.2024 N 6853-У

(ИБ Российское законодательство (базовая версия))

Благодаря материалу можно узнать:

• с 8 октября подать в Центробанк заявление о пересмотре высокого уровня риска совершения подозрительных операций можно на бумаге либо через интернет-приемную;

• в заявлении нужно указать в том числе мотивы несогласия со степенью риска, описание бизнес-модели и фактических видов деятельности, показатели финансовой отчетности, размер уставного капитала;

• если Банк России выявит недостоверную информацию, он не станет рассматривать заявление по существу.

Читать далее…

Контроль за маркировкой товаров: перечень индикаторов риска расширился с 13 октября

Роспотребнадзор утвердил 13 новых индикаторов риска, которые проверяющие будут выявлять в рамках федерального контроля (надзора) в области защиты прав потребителей.

Основной документ: Приказ Роспотребнадзора от 02.09.2024 N 627

(ИБ Российское законодательство (Версия Проф))

Благодаря материалу можно узнать:

• показатели касаются возможных нарушений при розничной продаже отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке:

– табачной, безникотиновой и никотинсодержащей продукции, а также устройств для потребления последней;

– упакованной воды;

– молочной продукции;

– парфюмерно-косметической продукции с антимикробным действием для гигиены рук, а также кожных антисептиков – дезинфицирующих средств;

– БАДов.

Читать далее…

Заработал общедоступный сервис ЦБ РФ для проверки уровня риска контрагентов

Новый сервис позволяет проверить любую организацию или ИП на предмет соблюдения «антиотмывочного» законодательства.

Проверка проходит через платформу «Знай своего клиента».

Читать далее…

Специальные экономические меры в сфере импорта продуктов и сырья продлены на 2 года

По 31 декабря 2026 г. продлеваются российские контрсанкции, направленные на ограничение импорта сельхозпродукции из недружественных стран.

Основной документ: Указ Президента РФ от 18.09.2024 N 807

Благодаря материалу можно узнать:

• президент продлил на 2025 и 2026 гг.

Читать далее…

Электронные повестки: сайт реестра заработал в тестовом режиме

Читать далее…

Внеплановые проверки бизнеса в 2024 году: новые основания и другие изменения с 21 сентября

Читать далее…

Машиночитаемая доверенность: ФНС напомнила, как работать с 1 сентября 2024 года

Читать далее…

Вводится обязательный досудебный порядок обжалования для 202 видов разрешительной деятельности

Правительство перечислило виды деятельности, которые предполагают для юрлиц и ИП досудебный порядок обжалования решений, действий или бездействия госорганов. Такой порядок уже действует по Закону о лицензировании. Для видов разрешительной деятельности, которые не подпадают под этот закон и не включены в новый правительственный перечень, досудебное обжалование по общему правилу обязательно с 1 января 2028 г.

Читать далее…

Обзор: «Какие изменения учесть юристу с 1 сентября 2024 года»

Решение о назначении директора ООО понадобится удостоверить у нотариуса, больше сведений о банкротстве появится в открытом доступе, расширят применение упрощенного производства по ГПК РФ.

Об этих и других изменениях читайте в обзоре.

Читать далее…

Важные поправки к Законам об ООО и АО опубликованы

Установят порядок проведения общего собрания с дистанционным участием. Решение об избрании директора ООО потребуют заверять у нотариуса. Ввели механизм приостановки выплаты дивидендов «потерянным» акционерам.

Основной документ: Федеральный закон от 08.08.2024 N 287-ФЗ

Благодаря материалу можно узнать:

• с 1 марта 2025 г.

Читать далее…