| Судебный приказ обязывает списать деньги независимо от степени риска должника |
Банк не исполнил судебный приказ о взыскании с компании-клиента долга по зарплате, поскольку это юрлицо отнесли к высокому уровню риска совершения подозрительных операций. Дело дошло до Верховного суда, который не согласился с таким подходом.
Основной документ: Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 05.02.2025 N 87-КАД24-2-К2
(ИБ Решения высших судов)
Благодаря материалу можно узнать:
- даже если должник считается высокорисковым по антиотмывочным нормам, банк обязан перечислить средства взыскателю, не дожидаясь исключения должника из ЕГРЮЛ;
- банк не вправе проверять законность судебного акта и исполнительного документа, а также обуславливать исполнение доптребованиями, если суд не приостановил или не отменил процедуру.
Как найти: профиль «Юрист», в БП наберите «05.02.2025 87-КАД24-2-К2».
| Важные изменения в II квартале 2025 года |
Для организаций:
Заработают новшества для распространителей интернет-рекламы, абонентов и операторов сотовой связи.
Начнет действовать ряд обязанностей в сфере цифровой маркировки товаров.
Вступят в силу поправки к КоАП РФ о нарушениях при работе с персональными данными.
Об этих и других изменениях читайте в обзоре.
Для граждан:
С апреля повысят социальные пенсии, завершится переходный период для замены иностранных водительских прав на российские без экзаменов.
В мае появится реестр должников по алиментам.
ИТ-специалистам дадут возможность проверить свои компетенции и получить сертификат.
Об этих и других изменениях читайте в обзоре.
| Подобрать практику к норме стало еще удобнее |
По интересующей вас норме тысячи судебных решений? Не проблема.
Новшество в КонсультантПлюс позволит оставить только решения по конкретным требованиям сторон и категории спора.
Новшество доступно в онлайне.
Подробнее в обзоре.